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温商贷非法集资案进展:21人被采取刑事强制措施 查封不动产36处

2019-05-13 16:37:09 来源:柒闻网   阅读量:2.3万

5月12日,温州市公安局鹿城区分局发布了对鄯善温商贷互联网金融服务有限公司(“温商贷”平台)的情况通报进展。

通报显示,警方依法对鄯善温商贷互联网金融服务有限公司(以下简称“温商贷”)立案侦查以来,已对该公司法定代表人、相关高管等21名(其中投案自首7名)犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,查封车辆38辆、不动产36处,冻结账户160余个以及若干公司股权等。

温商贷非法集资案进展:21人被采取刑事强制措施 查封不动产36处

截至5月11日,已有2.5万余名投资人在警方公布的预登记平台上进行预登记,部分投资人还通过平台留言向警方提供了有价值线索与信息。请其他投资人及时通过该预登记平台全面、如实填写相关信息,也可就近到户籍所在地或常住地公安机关登记报案。

目前,警方及政府相关部门正在全力开展案件侦办和资产查控等工作。警方再次提醒广大投资人配合公安机关依法办案,通过合法途径理性表达诉求、反映情况,不信谣、不传谣,不参与非法聚集等活动。

对故意编造散布谣言、煽动非法聚集滋事、聚众扰乱社会秩序、干扰阻碍案件侦办等违法犯罪行为,公安机关将依法追究法律责任。

据柒财经旗下柒闻网了解,温商贷成立于2015年7月8日,由鄯善温商贷互联网金融服务有限公司运营,注册资金为10000万,其唯一股东为鄯善天玖石材电子商务有限公司,法定代表人为胡其丰。

企查查资料显示,温商贷曾在2017年1月发生工商信息变更,运营公司从“浙江温商贷互联网金融服务有限公司”变更为“鄯善温商贷互联网金融服务有限公司”,经营地址也由温州市变更至新疆吐鲁番市。

温商贷非法集资案进展:21人被采取刑事强制措施 查封不动产36处

此前,温商贷为新三板挂牌公司瓷爵士设立的子公司,并在2016年被剥离。数据显示,截至目前,该平台成交规模为388.8亿元,累计成交笔数3770409笔,借贷余额为62.8亿元。

2018年8月5日,温商贷公告称正是进入展期阶段。公告显示,温商贷所有标的将自动展期,展期期间不可提现,并计划用3年时间——即从2018年11月开始执行兑付,直至完成全部本金及利息兑付。

在经历换房产、换酒店,换存银行等花样后。温商贷于今年3月31日发布公告称,决定退出网络借贷信息中介业务。而在4月24日,警方通报称,依法对温商贷涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

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关键词阅读: 互联网 / 金融服务 / 股权

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