澳历史最大规模洗钱案!西太平洋银行恐面临相当于2018年全球GDP4倍的罚款
据彭博社报道,当地时间11月20日,澳大利亚第二大银行西太平洋银行(Westpac Banking)被指控犯有史上最大规模的洗钱罪,包括涉及未被发现的助长儿童剥削的款项。
当地时间11月20日,澳大利亚金融犯罪监察机构AUSTRAC对该银行提起诉讼,指控其“违反了《反洗钱和反恐融资(AML/CTF)法案》”。
指控称,西太平洋银行“严重和系统”地洗钱超过2300万次,未报告的国际资金转移超过1950万笔,金额超过110亿澳元(约合70亿美元),是澳大利亚史上最严重的一次有组织的洗钱犯罪行为。
图片来源:图虫创意
据AUSTRAC称,一名因剥削儿童入狱的罪犯曾在西太平洋银行开立多个账户,并频繁向菲律宾进行少量汇款。但西太平洋银行只发现其中一个账户存在可疑活动,对其他账户均未进行审查。AUSTRAC认为,其主要原因就是自动监测系统的缺失。直到2018年,该行才建立了自动监测系统。
“这些违法行为是其控制环境出现系统性故障,高层管理人员漠不关心和董事会监督不足的结果。”AUSTRAC指出。
但西太平洋银行首席执行官Brian Hartzer辩称,银行高管并非对此“漠不关心”。AUSTRAC所说的未报告资金交易,很多都是外国政府养老金给澳大利亚居民的经常性小额付款。
事实上,暴利、欺诈客户费用以及缺乏监管文化已经成为澳大利亚银行业的普遍现象。
澳大利亚四大银行分别为澳大利亚联邦银行(CBA)、西太平洋银行、澳大利亚国民银行(NAB)以及澳新银行(ANZ)。去年6月,澳大利亚联邦银行曾被AUSTRAC控诉,并最终承认自己放任了5万多笔违规付款,同意支付创纪录的7亿澳元罚款。
今年年初,澳大利亚皇家调查委员会对四大银行调查发现,这几家银行均采用激进的销售策略,而且在不提供任何服务的情况下“向死人收费”,并向客户提供不良财务建议导致其财物受损。
在被曝出丑闻后,澳洲国民银行(NBA)紧急采取了管理层“大换血”,并取消备受争议的“贷款引荐人回扣计划”;澳新银行则从4月起取消600家分行出纳员销售指标,澳大利亚联邦银行和西太平洋银行也在忙着处理上千个客户的起诉。
据牵头此类诉讼的律所最新消息,此前因向学生、失业者和领伤残抚恤金者出售毫无价值的信用卡保险被集体诉讼的澳大利亚国民银行,已于11月20日以4950万澳元与原告达成和解。
但这笔费用与西太平洋银行可能面临的罚款相比则是小巫见大巫。
据法新社报道,在向联邦法院提交的索赔申明中,AUSTRAC指出,以西太平洋银行2300万起严重违规行为,每次违规将被处以1700万-2100万澳元罚款计算,该银行可能会面临483万亿澳元(合330万亿美元)的罚款。而据世界银行数据,2018年全球GDP仅为85.79万亿美元。
也就是说,此笔罚款相当于2018年全球GDP近4倍。
西太平洋银行表示,目前正在对AUSTRAC的索赔进行审查,并且已经自发报告了此前未向AUSTRAC报告的付款情况。
记者 赵璐
最近更新
-
重大利好!证监会最新发布→
昨天 20:16
-
花2.2亿打广告!香飘飘还有多“香”
昨天 10:20
-
兰州黄河,站到了退市边缘
昨天 10:06
-
美国一票否决!中方:十分失望!
昨天 09:55
- 伟星新材&沪尚茗居成功签署战略合作协议
- 北京半马事件全解析:规则、配速员与诚信的较量
- 威创股份2023年年报或难产,正被调查股民维权进行中
- 浙商银行与华龙证券签署战略合作协议
- 日海智能多项议案获股东大会通过,已被罚投资者可索赔
- 快讯丨伊利欧洲创新中心高标准实验室正式启用,创新投入持续加码
- 又是轮动弱势
- 体育赛事
- “棋骥”无人驾驶智能采集——数字政通助力湖南省郴州市无人驾驶智联网格车试运行
- 旗下女技师提供“前列腺保养”服务的东郊到家拟赴港IPO
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2013人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
338人已购
¥588.00/月
推荐阅读
- 文创冰淇淋圈粉年轻人,伊利“须尽欢”联名长隆一口气推8款新品
- 进击的“股神”!国轩高科去年炒赛力斯赚1.43亿,今年一季度扣非利润仅1060万
- 投资4亿欧元奇瑞落地西班牙 首款车型年内投产
- 泰晶科技:终端需求带动下,晶振行业有望开启上行周期
- 突发利空!超微电脑、英伟达、奈飞等多家巨头集体大跌
- “内卷”之下坚持创新引领明阳金风领军“海陆”风电市场
- 龙头拿下六连板!A股一季报行情热火朝天,15家公司净利同比预增上限超300%
- “内卷”之下坚持创新引领,明阳金风领军“海陆”风电市场
- 被检出呕吐毒素的哈尔滨啤酒,日子不好过
- 25年前,高层是怎么决策放长假的?
- 宋清辉:中国康复医疗市场需求持续增长相关上市公司业绩创新高
- 港湾周评|造假六成多营收,黄光裕的“双国美”兵败如山倒