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中泰信托因违规发放大额贷款 被上海银监局处罚款90万

2017-12-07 10:01:37 来源:上海银监局

摘要:
12月6日,上海银监局发布沪银监罚决字〔2017〕33号处罚决定书。公告显示,近日,中泰信托有限责任公司(以下简称“中泰信托”)因违规发放大额贷款,被上海银监局责令改正,并给予90万元罚款的行政处罚。

  12月6日,上海银监局发布沪银监罚决字〔2017〕33号处罚决定书。公告显示,近日,中泰信托有限责任公司(以下简称“中泰信托”)因违规发放大额贷款,被上海银监局责令改正,并给予90万元罚款的行政处罚。

  主要违法违规事实 2015 年,该公司通过自主支付的方式向借款人发放较大金额贷款。同时,该公司未采取有效措施,放任借款人将贷款资金用于股票交易。

  行政处罚依据 《流动资金贷款管理暂行办法》第三十九条第(四)项、第(六)项、《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项行政处罚决定责令改正,罚款合计人民 币90万元作出处罚决定的机关名称 中国银行(3.95 -0.25%,诊股)业监督管理委员会上海监管局作出处罚决定的日期 201 7 年 11 月 8 日。

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