ST银江一日连收两份警示函 董事爆料揭开治理乱局

12月16日午间，ST银江(300020.SZ)发布公告称，16日收到浙江Z监局出具的警示函。

公告显示，浙江Z监局在日常监管中发现，银江科技集团有限公司（下称“银江科技”）作为ST银江控股股东，王辉作为实际控制人，在2024年11月至2025年6月期间与其他相关方签订《合作框架协议》及相关补充协议、《表决权委托及一致行动协议》《合作备忘录》等系列协议，银江科技、王辉未及时将上述情况告知上市公司，未履行信息披露义务。

同时，浙江Z监局在日常监管中发现，ST银江董事会召开流程不规范，所披露的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》中对会议召开及表决情况披露不准确。

浙江Z监局决定对银江科技及王辉分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案；决定对ST银江及代董事长、代董事会秘书韩振兴分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

值得注意的是，监管所指的“董事会召开不规范”与“披露不准确”早有预兆。

11月19日，ST银江发布公告称，董事会以“5票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果，审议通过了新一届董事会董事候选人的议案，并决定于12月5日召开临时股东大会审议相关事项。ST银江共有7名董事，2人未出席引发质疑。

随后，董事彭小勇向媒体爆料，其与另一位董事蔡暘并非主动缺席。彭小勇表示，11月12日曾召开“第六届董事会第二十六次会议”，审议相同议案。由于未提前收到议案材料，无法充分审核，其与蔡暘对所有议案均投了反对票。然而，这次会议的决议并未被披露。ST银江方面的解释是会议因故中断、未能形成决议。随后，11月18日，同样议题的董事会再次召开。

彭小勇称，代董事长韩振兴于11月13日仅通过微信通知了会议时间，未提供具体议案。18日会议当天，彭、蔡二人因在北京无法现场参会，从上午9点多开始多次通过微信联系韩振兴，要求发送会议链接和议案材料，但均未获回复。二人最终通过他人得知会议已召开并形成决议。彭小勇表示，其在会议结束28小时后（19日下午），才收到一个陌生号码发来的会议链接短信。两位董事在完全不知情、未参与的情况下，被计为“未出席”。

此外，彭小勇提供的信息显示，10月15日召开的董事会会议上，时任董秘在会议开始后才向其发送会议文件和一份要求其确认“已于10月9日收到通知”的签字文件。彭小勇和蔡暘因此次未收到及时通知而无法参会，但董事会仍通过了决议。离奇的是，时任董秘本人也称未接到参会通知，当日公告未经其审批即发布。公开信息显示，该名董秘已于10月24日辞职，任期仅两个半月。

彭小勇表示，已就相关事项向监管机构举报，并已起诉上市公司，要求撤销存在严重程序瑕疵的董事会决议，目前案件已获受理。