招联金融课堂:非法集资的表现形式和常见手法
通过上两期的学习,想必大家对非法集资已经有了一定的认识。今天小编就带大家进一步了解,非法集资都有哪些表现形式,常见的犯罪套路有哪些呢?我们一起来看看吧。
非法集资的表现形式
1、非法集资活动涉及内容表现#式多样《防范和处置非法集资条例》总结了以下几种形式:
设立互联网企业、投资及投资咨询类企业、各类交易场所或者平台、农民专业合作社、资金互助组织以及其他组织吸收资金;
2、以发行或者转让股权、债权,募集基金,销售保险产品,或者以从事各类资产管理、虚拟货币融资租赁业务等名义吸收资金;
3、在销售商品、提供服务、投资项目等商业活动中以承诺给付货币、股权、实物等回报的形式吸收资金;
4、违反法律、行政法规或者国家有关规定,通过大众传播媒介、即时通信工具或者其他方式公开传播吸收资金信息;
5、其他涉嫌非法集资的行为
四个常见手法
1、承诺高额回报
不法分子编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话,许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资人在集资初期往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃,使集资参与人遭受经济损失
2、编造虚假项目
不法分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、开展创业创新等幌子,编造各种虚假项目,有的甚至组织免费旅游、考察等,骗取社会公众信任。
3、以虚假宣传造势
不法分子在宣传上往往一掷千金,聘请明星代言、名人站台,在各大广播电视、网络等媒体发布广告、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式,制造虚假声势。
4、利用亲情诱骗
有些非法集资参与人,为了完成或增加自己的业绩,有时采取类传销的手法,不惜利用亲情、地缘关系,编造自己获得高额回报的谎言,拉拢亲朋、同学或邻居加入,使参与人员迅速蔓延,集资规模不断扩大
招联金融提示您:非法集资手段多火眼金睛来识别。虚假宣传不可信,人心叵测要谨慎。天上不会掉馅饼,脚踏实地方可行。
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