“假外资”空壳企业违规被罚1863万青岛外汇局回应来了…
6月27日,国家外汇管理局青岛市分局披露的一张罚单引发关注。
据罚单显示,青岛兴信昌新材料科技有限公司(以下简称兴信昌)因为“违反规定将外汇汇入境内”,被罚款18638995.5元,并没收违法所得591.63元。处罚依据为《中华人民共和国外汇管理条例》第四十一条。
该条款内容为:“违反规定将外汇汇入境内的,由外汇管理机关责令改正,处违法金额30%以下的罚款;情节严重的,处违法金额30%以上等值以下的罚款。
市场不解,为何兴信昌新被罚款金额会达到其违法所得的31000多倍?对此,凤凰网财经《银行财眼》就此问题咨询了青岛外汇管理局。相关工作人员回应表示,兴信昌为外商投资企业,该企业具有显著的“假外资”空壳企业特征,“如无生产经营痕迹、无工作人员、法定代表人仅为挂名并不参与公司实际经营、境外股东公司实控人为境内个人、资金快进快出等,资金汇入后通常快速结汇全额转移到疑似地下钱庄控制账户,形成循环操作。”
这类采取“资本金汇入+地下钱庄汇出”的虚假外资模式,既不能在税收、就业等方面促进地方经济发展,也完全背离招商引资引进先进技术和管理人才等政策初衷,而且还会一定程度上影响形势判断的准确性,不利于宏观经济决策。外汇局对虚假欺骗性交易一直采取绝不姑息的态度,坚决依法打击。
“该企业违反了汇发〔2014〕37号文的有关规定,存在非法汇入行为,违法金额合计28830000美元(折人民币186389955元)。”因此,国家外汇管理局青岛市分局依据《外汇管理条例》第四十一条的规定,按照其非法汇入金额10%的比例对其进行处罚,共处罚款18638995.5元。
同时,根据《行政处罚法》规定,“当事人有违法所得,除依法应当退赔的外,应当予以没收。”该企业因非法汇入资金产生的利息收入应属于违法所得,因资金停留时间较短,产生利息合计为591.63元,国家外汇管理局青岛市分局依法予以罚没。
最近更新
-
华商基金换帅:2023年收了10.6亿元管理费产品亏超52.7亿元
理财 · 06-28 10:48
-
杭州银行推出“清廉诗词推荐官”活动:学习胡雪岩义利观
理财 · 06-27 20:45
-
储户吐槽中国银行只开一个窗口、等一小时办不了业务,银行回应
理财 · 06-27 18:10
-
华润饮料IPO:怡宝增长下滑、第二曲线未成、产能利用率较低仍扩产
理财 · 06-26 15:04
- 新基建
- 中国太保入股智己,另类投资能否改变投资端乏力局面?
- 下周继续干新龙头
- 联华证券:行业巨头宣布重大利好!下周近700亿元解禁洪流来袭
- 为什么说抖音电商创造了一种新形式的“社交货币”?
- 首批万P算力上线!这些公司积极参与甘肃庆阳数据中心集群建设
- 天风证券上市以来募资超千亿元,应付债券金额近450亿元
- 康缘药业旗下主力产品双双再获殊荣
- 我国超95%高速公路服务区配建充电设施,上市公司加快发展脚步
- 6月104款国产网络游戏获批,哪些上市公司“大丰收”?
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2072人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
360人已购
¥588.00/月